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（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司关于调整第十二届董事会薪酬与查核委员会委员的公告）
湖北三峡新型建材股份有限公司于2025年10月23日举行董事会2025年第四次暂时会议，审议经过关于调整公司第十二届董事会薪酬与查核委员会委员的方案。因董事会结构和成员调整，为确保专门委员会正常运作，董事会决议补充员工董事许建国先生为第十二届董事会薪酬与查核委员会成员。调整后，薪酬与查核委员会由卢以品（召集人）、王小宁、陶海征、汪艳妮、许建国组成；战略委员会由谢普乐（召集人）、刘正斌、汪艳妮、陶海征、周扬组成；审计委员会由王小宁（召集人）、卢以品、潘琳组成；提名委员会由陶海征（召集人）、谢普乐、王小宁组成。上述调整自董事会审议经过之日起收效，任期至第十二届董事会届满。调整后薪酬与查核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人，契合有关法令和法规及公司章程规则。
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